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  • 挽回17.25萬元經濟損失!三亞農商 銀行成功堵截一起電信詐騙案

    2021-10-25 18:00:32 來源:海南省農信社

           10月22日,三亞農商銀行員工成功堵截一起電信詐騙案,為客戶挽回17.25萬元經濟損失。

    挽回17.25萬元經濟損失!三亞農商 銀行成功堵截一起電信詐騙案

     
            據了解,10月22日上午10時左右,客戶羅某鳳來到營業部,要求將其名下的4筆未到期定期存款(金額共計17.25萬元)提前支取,盡快轉賬至她在廣東的賬戶。
           三亞農商銀行柜員江雅婷在辦理轉賬時發現羅某鳳神色慌張,表情異常,且不斷用手機與他人視頻,不僅拒絕回答工作人員關于風險提示的問題及轉賬用途,還不停地催促盡快辦理轉賬業務。
           憑借多年的工作經驗,江雅婷察覺出這事有蹊蹺,即刻向副行長孫麗麗匯報了相關情況,孫麗麗初步判斷這可能是一起典型的電信詐騙案件,馬上勸說羅某鳳,授權讓柜臺取消該筆交易,并撥打110報警電話。
           報警10分鐘后,新風派出所2名民警趕到營業部,經了解,客戶羅某鳳為海南樂東人,在廣東省云浮市務工,詐騙團伙冒充西安市公安局民警,告知羅某鳳有人冒用她的身份證開戶,并涉及洗錢犯罪,要求羅某鳳將銀行卡中的錢轉到指定賬戶,證實自己的清白,并及時刪除轉賬信息,不得將該情況告知其他人,也不能報警。

    挽回17.25萬元經濟損失!三亞農商 銀行成功堵截一起電信詐騙案

           10月21日,羅某鳳乘坐飛機從廣東飛往三亞,10月22日一早到三亞農商銀行營業部提前支取定期存款,并轉賬至廣東農信社賬戶(該賬戶實際已被詐騙團伙控制),三亞農商銀行各級領導處理得當、提醒及時,成功堵截了此次電信詐騙。
           面對著新風派出所民警,羅某鳳依然認為沒有上當受騙,民警通過視頻與詐騙團伙取得聯系后,詐騙分子將羅某鳳微信拉黑,羅某鳳這才意識到被騙。
      近年來,電信詐騙案件頻繁發生、形式多樣,三亞農商銀行充分發揮營業網點分布廣的優勢,以網點廳堂為主陣地,通過擺放宣傳展板、發放宣傳手冊、LED屏幕及廳堂電視等方式,為辦理業務客戶講解電信詐騙的常見類型、慣用手法、預防方法等常識,有效提高客戶對電信詐騙識別、防范和保護能力。
           接下來,三亞農商銀行把防范電信詐騙作為“查破促”的重要內容,常態化組織金融服務隊開展防范電信詐騙宣傳,持續引導客戶增強風險防范意識,著力為客戶把好資金安全關,守好客戶“錢袋子”。
     

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